Geldwascherecht

Fachbuch Geldwascherecht: Umsetzungshilfe fur die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Erganzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermoglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:- Zustandigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gema AuA)- Monitoring/Screening- Sorgfaltspflichten- Verdachtsmeldewesen- GeldtransferVO- Strafbare HandlungenAls Ausgangspunkt samtlicher Sicherungsma nahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.