Geldwäscheprävention und Compliance Management Systeme. Praxisleitfaden für Unternehmen

Die Auseinandersetzung mit der Geldwasche-Bekampfung stellt fur Unternehmen eine groe Herausforderung dar. Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, die seit der Verabschiedung der 4. EU Geldwascherichtlinie insbesondere auch von Guterhandlern umgesetzt werden mussen. Dieses Buch gibt einen Uberblick uber die wesentliche Hintergrunde, Methoden und Auswirkungen von Geldwasche und wie Unternehmen dem Risiko der Geldwasche mithilfe eines Compliance Management Systems (CMS) entgegentreten konnen. Es richtet sich u.a. an Personen mit Compliance-relevanten Verantwortlichkeiten, Wirtschaftsprufungsgesellschaften, Guterhandler und Immobilienmakler, die bestimmte Sorgfaltspflichten einhalten mussen. Das Buch bietet einen schnellen und verstandlichen Einstieg in die Vorschriften der Vierten EU-Geldwascherichtlinie und dem Geldwaschegesetz (GwG) und dient als Praxisleitfaden zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Behandelt werden auch die Tatigkeiten und Manahmen internationaler Organisationen (wie bspw. Die FATF und die BaFin), die diese im Kampf gegen Geldwasche und Terrorismusfinanzierung leisten.